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Einleitung zum Geldwäschereigesetz. Die Schweiz übt nicht zuletzt wegen seines hoch entwickelten Finanzdienstleistungssystems eine ungebremste Anziehungskraft auf ausländisches Kapital aus. Grundsätzlich ist der Finanzsektor aber auch für Aktivitäten der Geldwäscherei ein besonders attraktives Zielobjekt.. Geldwäschereibekämpfung. Damit aus verbrecherischer Tätigkeit erlangtes. Das GwG: zuletzt geändert durch Gesetz vom 12.12.2019 ( BGBl. I S. 2602 ) m.W.v. 01.01.2020 bzw. 01.07.202 Geldwäsche (in der Schweiz und Österreich auch: Geldwäscherei) bezeichnet das Verfahren zur Einschleusung illegal erwirtschafteten Geldes bzw. von illegal erworbenen Vermögenswerten in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf.Da das zu waschende Geld aus illegalen Tätigkeiten wie Korruption, Bestechung, Raub, Erpressung, Drogenhandel, ungenehmigtem Waffenhandel oder. Geldwäschereigesetz, GwG (Januar 2019) Bundesgesetz vom 10. Oktober 1997 über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung Geldwäschereigesetz 5 955.0 men und die Identität der Personen überprüfen, die im Namen der juristischen Per-son die Geschäftsbeziehung aufnehmen.26 2 Bei Kassageschäften mit einer nicht bereits identifizierten Vertragspartei besteht die Pflicht zur Identifizierung nur, wenn eine oder mehrere Transaktionen, die mit- einander verbunden erscheinen, einen erheblichen Wert erreichen. 3.

Geldwäschereigesetz - Englisch-Übersetzung - Linguee

Das Geldwäschegesetz (GwG) definiert Geldwäsche als einen Straftatbestand, der von den Behörden entsprechend geahndet wird. Die Grundlage für das heutige Geldwäschegesetz lieferte das Gesetz zur Bekämpfung des illegalen Rauschgifthandels und anderer Erscheinungsformen der organisierten Kriminalität (OrgKG) aus dem Jahr 1992 Zur Übersetzung auf Englisch. Verordnungen Verordnungen. Übersicht über die auf den schweizerischen Finanzmarkt anwendbaren Verordnungen. So kontaktieren Sie uns KPMG Standorte finden kpmg.findOfficeLocations; Kontaktformular kpmg.emailUs; Social Media @ KPMG kpmg.socialMedia . Wie können wir Sie unterstützen? Anfrage einreichen. Durchstöbern, Verwalten und Teilen Speichern Sie Inhalte. Die Schweizer Geldwäschereiregulierung, insbesondere das Geldwäschereigesetz (GwG), wird in der Praxis immer bedeutender und dynamischer. Als Querschnittserlass ist es für alle Finanzintermediäre gleichermassen relevant. Darüber hinaus erfasst das GwG zunehmend Bereiche des Wirtschaftslebens, die nur noch am Rand dem traditionellen Finanzsektor zuzuordnen sind SwissLegal HPLAW ZUG Andreas Landtwing Rechtsanwalt und Notar +41 (0)41 768 20 40 landtwing@swisslegal.ch Gesellschaftsrecht, Strafrecht, Verwaltungsrecht, Arbeitsrecht, Notariatsrecht, Compliance und Geldwäschereigesetz, Urkundenrecht, Sozialversicherungsrecht Italienisch, Französisch, Englisch, Deutsch Fachanwalt SAV Strafrecht, Mediator SA

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  1. Geldwäschereigesetz; Kontakt +41 61 331 00 55 camara@dubach-law.ch Navigation überspringen Nicolas spricht Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch. Er besitzt zudem Kenntnisse der russischen Sprache. Rechtsgebiete. Wirtschafts- und Gesellschaftsrecht; Verwaltungsrecht; Ausländerrecht ; Erbrecht; Familienrecht; Geldwäschereigesetz; Kontakt +41 61 331 00 55 camara@dubach-law.ch.
  2. Wichtige Änderungen im revidierten Geldwäschereigesetz. By Markus Rohner in Financial Services, 15.07.2019 . Nach dem Abschluss der Vernehmlassung zur geplanten Revision des GwG hat der Bundesrat am 26. Juni 2019 den Gesetzesentwurf sowie die dazugehörige Botschaft publiziert. Im Vergleich zur Vernehmlassungsvorlage des EFD (lesen Sie hierzu unseren Artikel) ergeben sich hierzu nur wenige.
  3. Schweizerisches Geldwäschereigesetz mit weiteren Erlassen / Swiss Anti-Money Laundering Act with other Laws (deutsch/englisch) Thelesklaf, Daniel Wyss, Ralph van Thiel, Mark Ordolli, Stiliano Verlag. Orell Füssli Reihe.
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  5. Bis anhin sind die besagten Berater nur insoweit dem Geldwäschereigesetz unterstellt, als sie über Kundengelder verfügen können. Der Nationalrat war im Frühling wegen dieser Beraterklausel.
  6. Geldwäschereigesetz (GwG) Feststellung der wirtschaftlich berechtigen Person(en) Aufgrund des schweizerischen Geldwäschereigesetzes (GwG) ist bei Geschäften über CHF 15'000.-der Nachweise der wirtschaftlich berechtigen Person(en) zwingend notwendig. Hierzu erhalten Sie im Anhang Ihrer Bestellbestätigung unser Formular A (Feststellung der wirtschaftlich berechtigen Person(en))

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  3. SR 955.0 Bundesgesetz vom 10. Oktober 1997 über die ..

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  4. Das Geldwäschegesetz: Definition, Inhalt & Praxisbeispiel
  5. Geldwäschereiverordnung-FINMA - KPMG Schwei
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  1. Neue englische Übersetzung des Geldwäschereigesetze
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